提供纸张代码:002027 股本权益缩写:七HI共同承担 公报号:2011-38

七喜共同承担共同承担股份有限公司

四分经过届董事会第九次降神会

大概是2011的第三次。

暂时使合作大会使活跃书

公司和董事会权杖保障A的忠诚。、精确与完整性,和虚伪记载的公报。、给错误的劝告性著名的人物表扬或许大小姐承当共同责任。。

七喜共同承担共同承担股份有限公司四分经过届董事会第九次降神会终结集结公司2011年第三次暂时使合作大会,关系到事项公报列举如下。:

1、降神会时期:2011年11月18日,星期五(9):30起,会期一天到晚。

2、降神会网站:广州市迷信城迷信小道162号创业大厦B3区301单位

七共同承担共同承担股份有限公司科学与技术降神会室

3、降神会集结法:当地地开票

4、降神会集结人:七岁的共同承担共同承担有限董事会

5、降神会的次要待议诸事项一览表:

(1)从容修正解决的请求;

(2)从容《著名的人物关玉贤女儿肩部董事》的请求。

6、列席参谋:

(1)公司董事、监事、具有提供纸张找到任务资历的高级实行参谋和法学家;

(2)由于2011年11月14日午后3时。:00买卖完毕后,在中国提供纸张完全契合结算有限责任公司深圳分支完全契合在册并经营了列席降神会完全契合手续的公司总体使合作,使合作可债务转移代理人接合点降神会和开票。,使合作代理人指责公司的使合作。。

7、降神会完全契合日:周四,2011年11月17日,午前9点:00到17:00。

8、降神会完全契合顺序:列席这次降神会的使合作,请于周四,2011年11月17日午前9点:00到17:00拿使合作宣告卡和人事栏身份证。;获鉴定合格代表须拿身份证。、鉴定合格付托书、客户使合作宣告卡、校长身份证;社团使合作营业执照硬拷贝、法定代理人鉴定合格付托书、身份证在公司完全契合达到目标列席命运,降神会互插知识。自动记录器使合作可以经过字母或许描写举行完全契合。。(字母或描写将于第十七11月17新来抵达我公司)。

9、降神会完全契合网站:广州迷信城迷信小道162区301号邮递区号:510663

七岁的共同承担共同承担有限董事会办公楼

联系电话:020-32211423描写:020-32219262前卫:颜新元、鱼丹

10、停止事项:接合点降神会的使驻扎费和交通费。。

本公报。

七喜共同承担共同承担股份有限公司

董事会

2011年10月20日

附:鉴定合格付托书

鉴定合格付托书

兹全权大使付托(医疗设备/女儿)代表个人(本单位)列席七喜共同承担共同承担股份有限公司2011年第三次暂时使合作大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名: 校长身份证号码:

拿共同承担的使合作人数:客户提供纸张宣告号码:

受托者姓名: 受托者的身份证号码:

受托者署名: 受托者的日期和截止期限:

提供纸张代码:002027 股本权益缩写:七HI共同承担 公报号:2011-40

七喜共同承担共同承担股份有限公司

四分经过届董事会第九次降神会终结

一、董事会集结命运

1、时期:2011年10月20日晚上9点:30点

2、网站:广州市迷信城迷信小道162号创意大厦B3区301单位公司降神会室

3、列席降神会参谋:西安彝族、颜新元、毛江、Sun Jia区、王志强、郭熙泉、张方方、陈朝晖

列席降神会:陈海霞、刘志雄、鱼丹

4、降神会应由8人列席。,实践的有6人接合点了降神会。。陈朝辉,一位孤独董事,正月动差。,付托孤独董事郭熙泉替换列席并行使公认。董事毛江因公月动差,付托闫欣苑理事列席并行使公认。。降神会的集结契合关系到规则。,这次降神会是合法无效的。。

二、董事会降神会的从容

1、第三一节宣告2011

降神会以8票选举经过。、0票反、第三一节宣告2011经过了0次弃权。。第三一节宣告全文详见公司使具有特性知识泄露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及2011年10月21日的《提供纸张时报》。

2、修正公司解决的请求

降神会以8票选举经过。,0票反、从容了0次弃权,并经过了修正该项行动的行动。。 思考《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国提供纸张法、股票上市的公司解决袖珍指南、《股票上市的公司规格运营有指导意义的事物》需求,依据《涉及“发展提高中小企业板股票上市的公司内控圣职授任进行”专项易弯曲的的使活跃》的需求,合并公司实践命运,七年共同承担共同承担股份有限公司解决被修正为FLULO:原次货十七共同承担公司可让股权。修正为次货十七:公司的共同承担可以依法让。。该公司的股本权益在深圳提供纸张买卖所的中小企业板上市。;公司股本权益停止后,进入股本权益让体系并持续买卖。。”

法案仍需在内使合作大会从容。。

3、广告涉及使满意审计负责人的授予

降神会以8票选举经过。,0票反、0次弃权经过了授予该人的行动。。使满意审计理事罗丽轩女儿,出于人事栏思考,依据,他们辞去了使满意审计负责人的应变量。。思考公司条例、公司解决和公司使满意审计规则,慎重思索公司的实行。,公司董事长西安彝族医疗设备的著名的人物,陈文聪医疗设备被授予为CMI共同承担公司使满意审计负责人。

4、广告涉及公司财务总监的授予

降神会以8票选举经过。,0票反、0次弃权经过了公司董事的授予行动。。关建名医疗设备,公司财务掌管,人事栏思考,所以从财务处负责人退职到公司。。思考解决规则、董事会著名的人物委员解决的关系到规则,由董事会著名的人物,吸引住关玉贤女儿肩部财务负责人,任期与四分经过届董事会俱,从董事会从容日期到5月20日底。

5、涉及《著名的人物关玉贤女儿肩部董事》的请求

降神会以8票选举经过。,0票反、0票弃权从容经过了《著名的人物关玉贤女儿肩部董事》的请求。公司董事Gao Bin医疗设备,出于人事栏思考,不克不及持续执行在责任,向董事会自找麻烦辞去董事会应变量。公司于2011年10月19日对此事项举行了暂时知识泄露。

思考解决规则的规则,董事会由九名盟员结合。。Gao Bin医疗设备退职将实现BOA盟员不足。。思考公司董事长西安彝族医疗设备的著名的人物,补充关玉贤女儿为四分经过届董事会董事,任期与四分经过届董事会停止董事俱,从使合作大会从容之日起至2013年5月。。

董事会中分离时间公司高级实行参谋依据由职工代表肩部的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

法案仍需在内使合作大会从容。。

6、涉及《提请集结2011年第三次暂时使合作大会》的请求

降神会以8票选举经过。,0票反、从容了0次弃权,并经过了第三次外逃的行动。。《大概是2011的第三次。暂时使合作大会使活跃书》详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及2011年10月21日的提供纸张时报。

三、备查文献

1、董事会的49项终结。

本公报

七喜共同承担共同承担股份有限公司

董事会

2011年10月20日

关玉贤女儿人事栏简历

姓名:关玉贤 两性之一:女 民族:汉 天赋的年代:1972年4月

卒业专科学校:广东商业专科学校财务实行专业 学历:本科

任务简历:

1989年9月~1993年7月读于广东商业专科学校财务实行专业

1993年9月~1996年7月入场权于中国建设银行广东省分支

1996年7月~1998年1月应付个体经营电脑配件发行零卖事情

1998年1月~2002年3月入场权于广州七喜电脑股份有限公司任营业部导演

从2002年3月至2010年9月,他肩部财务总监。

自2011年9月起,他在CMI共同承担股份有限公司任务。

关玉贤女儿2010年9月去职前拿公司共同承担4,187,301股,如今必须该公司643的共同承担。,650股;持股公司 持股超越5%股的使合作、实践把持人、停止董事、监事、高层实行参谋当中在互插性。;中国提供纸张监督实行委员 停止关系到部门的处罚和股本权益的处罚。

内审负责人陈文聪人事栏简历

姓名:陈文聪 两性之一:男 天赋的日期:1977年11月

籍贯:广东新会民族:汉 婚姻生活事态:已婚

学历:本科学衔:经济师

习得阅历:

1996.9至2000.7广东工业大学 记述职业本科以上学历

任务阅历:

2000.7~至 如今在共同承担共同承担股份有限公司任务,记述掌管 ,ERP维持机师

执业资历:

经过全国的一致试场,先后获得物记述师找到任务资历、入口外币实行及停止资历。

陈文聪医疗设备缺席这家公司的共同承担。;持股公司 持股超越5%股的使合作、实践把持人、停止董事、监事、高层实行参谋当中缺席互插性。,中国提供纸张监督实行委员 停止关系到部门的处罚和股本权益的处罚。

免责摊牌:本文仅代表作者的人事栏观点。,与凤凰网无干。。其新颖的性和主题达到目标著名的人物表扬和使满意未归因于证明。,朝着冠词及其整个或分离、主题忠诚、完整性、时辰效应性,缺席保障或承兑。,请参阅读本仅供参考。,请孑然一身反省互插使满意。。

Published by admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注